浙江白鸽实业有限公司企业质量诚信管理职责

1 目的

规定总经理应承诺和实施质量诚信的活动；确定质量诚信方针和目标；对实现目标进行策划；明确职责、权限和沟通方式；按计划的时间间隔对质量诚信管理体系进行评审。

2 范围

适用于本公司质量诚信管理体系中管理职责的建立和实施。

3 职责

3.1 董事长是公司的法定代表人，负责重大质量诚信事项的决策。

3.2 总经理确定质量诚信方针和目标，明确职责、权限和沟通方式，主持管理评审，并对建立、实施改进质量诚信管理体系作出承诺。

3.3 管理者代表负责确保企业质量诚信管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

3.4 品保部协助管理者代表负责质量诚信管理体系各过程的建立、实施和具体推行。

3.5 办公室是质量诚信管理体系文件及日常管理的归口管理部门，负责具体组织开展与质量诚信管理体系文件的管理，相关法律法规文件的收集与宣传。

3.6 各有关部门根据体系文件的规定以及各自职责实施、管理和改进有关过程。

4 内容

4.1 策划

4.1.1 企业质量诚信管理体系策划

a） 识别为实现目标所需的资源配置；

b） 对目标实际情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高质量诚信管理体系的有效性和效率；

c） 策划的结果（包括变更）应形成文件并与其他质量诚信管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据质量诚信相关法律法规特殊要求增加新的内容，应保持质量诚信管理体系的完整性。

4.1.2 企业质量诚信策划及企业质量诚信目标

4.1.2.1 为达到已确定的企业质量诚信目标，最高管理者主持进行策划和修订、变更，形成文件化的框架，并包括质量诚信管理体系所要求的各个方面，如符合实际的、具有可操作性的文化体系，完善的组织体系。

4.1.2.2 本公司提出以满足顾客满意为主要目标；质量诚信应是可测量的，经过努力后可实现；质量诚信目标应建立在质量诚信方针的基础上，经总经理批准发布。

4.1.2.3 各部门围绕本公司质量诚信目标展开分解和落实，保证目标的实现。

4.1.2.4 法律法规和其他要求：

本公司建立保持《法律法规和其他要求管理程序》，确定适用的质量诚信法律法规和其他要求的信息，并建立获得法律法规和其他要求的渠道，包括对变动信息的跟踪。

公司的质量诚信目标与指标：

第三方产品抽检合格率 100%

产品出厂合格率 100%

重大质量事故率 0次

重大环境安全事故率 0次

信息未处理率 0次

顾客满意度 100%

本公司建立并保持《目标指标和管理方案管理程序》；

本公司目标、指标应分解到各部门、各层次，并形成文件；

管理评审时对目标、指标的实现程度进行评审，并确定是否修订；

制定或修订的目标、指标由办公室主任审批。

质量诚信管理方案的制定主要包括如下内容：

依据的质量诚信目标与指标；

方法措施、测评技术手段；

执行部门与负责人。

对目标、指标应制定质量诚信管理方案或明确控制方法。

制定、修订后的管理方案要形成文件，经管理者代表审批后实施。

管理方案应随本公司活动生产和服务的变化及进予以调整和修订。

职责和权限

4.2.1 质量诚信小组组长

a） 认真贯彻企业质量诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作，向公司传达满足顾客和要求，确保质量诚信体系的正常运行。

b） 制定公司质量诚信方针目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。

c） 为质量诚信体系提供必要的资源和支持，努力建设企业诚信文化。

d） 主持管理评审，审批管理评审报告。

e） 提出公司组织机构设置方案，任命各层责任人，并制定相关职责和权限。

f） 以顾客满意和社会责任为关注焦点，对质量诚信管理体系进行策划，领导全体员工为顾客满意而努力工作。

4.2.2 管理者代表

a） 确保企业质量诚信管理体系得到建立、实施和保持。

b） 向最高管理者报告质量诚信管理体系的业绩和任何改进和需求。

c） 负责质量诚信目标的分解和下达，对管理方案及文件的拟制、审核及完善。

d） 促进整个组织内使顾客满意要求意识的形成和提升。

e） 定期编制及组织公司质量诚信实施情况的审核。

f） 负责对企业质量诚信数据的收集、测评、统计、分析及结果回报总经理。

4.2.3 质量诚信成员

a） 负责对质量诚信方针目标的贯彻实施及相关培训。

b） 进行本部门目标的制定与分解，并组织相关部门完成目标。

c） 为质量诚信管理活动提供合理的改进改善建议。

d） 协助管理组织一起推动质量诚信体系的实施，对结果进行正确评估。

4.2.4 品保部

a） 负责对品质质量诚信的计划、策划和监控，确保品质系统的正常运行。

b） 组织制定检验程序及检验标准。

c） 负责检测设备的管理。

d） 监督检验过程，形成原辅料检验、半成品检验、成品检验的报告和记录，为质量诚信经营提供依据。

e） 处理与跟踪品质不能满足顾客的异常情况，处理质量投诉。

f） 对不合格品的评审、纠正、预防和控制，实施全面品质管理，持续提高产品品质。

g） 负责对品质不良产品作原因分析和报告，并实施全程追溯和控制。

h） 负责公司品质数据的收集、统计与分析，并对重大质量事故作改进与跟踪处理，为质量诚信品质提供真实可靠证据。

i） 负责产品设计、研发、质量策划，确保产品满足顾客要求。

j） 负责组织产品工艺改进、技术的创新和改进，确保产品符合要求。

k） 负责制定和确定产品标准、加工方法与工艺、检验规范，为制造无质量缺陷产品提供依据。

l） 负责对加工方法、工艺、检测方法的监督管理。

m） 负责主持重大不合格品评审和处置。

n） 负责组织处理重大质量问题、投诉、改进工作。监督和评估相关部门纠正措施。

4.2.5 营销部

a） 负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发质量诚信品牌维护与推广。

b） 负责市场调研与分析，拓展市场，收集分析顾客和市场信息（包括顾客满意、相关法律法规），建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、实施质量诚信销售策略。

c） 组织落实本公司测评销售全过程工作，确保为顾客提供满意的服务。

d） 组织顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾客信息，反映公司质量诚信经营情况。

e） 负责顾客产品要求确定、评审、沟通及销售合同管理。

f） 负责销售和服务人员的质量诚信综合培训，以维护公司质量诚信经营形象。

g） 负责终端顾客的真实信息的收集、处理、跟踪与反馈。

h） 负责收集信息的评估，及时准确地反馈公司，做好记录。

i） 负责顾客回访、沟通交流、受诉受理、投诉处理，确保顾客满意，做好记录。

j） 负责建立服务制度流程的建立，顾客档案记录与管理。

4.2.6 生产部

a） 按企业质量诚信管理体系和质量管理体系等相关要求，组织车间生产计划、生产管理，确保保质保量及时完成质量诚信交付。

b） 认真贯彻和落实公司企业质量诚信方针政策和目标。

c） 负责对各工序质量控制点的控制，定期监测目标、指标与管理方案完成情况。

d） 负责设备维护、保养、记录等管理与控制。

e） 负责过程监视和测量的管理，工艺技术的改进、纠正预防措施的实施和控制。

f） 负责公司的生产设备管理。

g） 负责对下属质量诚信的综合培训及考核，不断提高质量诚信意识、综合管理水平。

4.2.7 物资部

a） 贯彻本公司质量诚信方针和目标，负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。

b） 负责对供应商质量诚信考核与评定，做好原材料采购质量诚信管理。

c） 确保原材料、辅料到货的及时与质量的一次合格，达到质量诚信供应。

d） 负责对供方产品不合格品的控制与处置。

4.2.8 办公室

a） 负责编制企业质量诚信体系手册及文件管理，组织进行质量诚信体系文件的修订，

提高其有效性、适宜性并持续改进。

b） 负责质量诚信管理体系运行作监督检查。

c） 负责组织制订公司内部各项行政规章制度及有关的协调工作以及公司的保密管理。

d） 负责公司的企业行政工作以及企业质量诚信体系的有关配合工作。

e） 负责公司的日常接待和公关宣传工作，企业形象和广告策划以及企业文化的建设审核工作。落实公司社会公共活动、宣传广告、文体活动等项工作。

f） 负责质量诚信的培训总体计划。

g） 负责制定质量诚信绩效考核方案，实施考核。

4.2.9 财务部

a） 负责制定公司财务管理。

b） 负责建立和完善公司财务核算和财务监控体系，进行有效的内部控制。

c） 负责制定公司资金运营，监督公司资金管理，确保资金安全有效运行。

d） 负责参与合同评审，进行风险评估，减少财务风险。

e） 负责提供体系正常进行运行的财务资源。

f） 负责做好公司信息开发应用工作，负责公司计算机管理。

4.3 信息交流与沟通

本公司建立并保持《信息交流与沟通控制程序》，明确质量创新管理体系信息交流与沟通的内容、方法和方式。

4.3.1 与顾客沟通

营销部在进行产品要求的评审前与合同执行中，及时了解和掌握顾客对产品的要求和产品交付期的变化。对顾客来信、来电等方式的问询和咨询进行真实解答，暂时未能解答的要详细记录顾客的名称和联络方式，会同相关部门研究后予以答复。接获顾客反馈的有关信息和投诉，要及时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。

4.3.2 与相关方沟通

在本公司产品实现的各个过程中，应及时与相关方进行沟通，建立紧急状态下的环境信息交流渠道，收集、处理并答复相关方信息，以便使各相关方了解本公司的质量诚信目标和指标，了解过程及改进，得到相关方的理解和支持。涉及重要的虚晃、假冒、伪造信息要及时处理，并记录。

4.3.3 内部沟通

本公司在不同部门、不同岗位之间，就质量诚信管理体系的过程，包括质量诚信管理体系要求、目标及完成情况以及实施的有效性，通过文件传递、办公会、协调会、培训教育、信息简报的方式进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

4.4 管理评审

4.4.1 总经理每年至少1次主持管理评审，确定质量诚信管理体系（包括方针、目标）的改进机会和变更的需要，批准评审报告，以确保质量诚信管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

4.4.2 管理评审的输入包括以下内容：

a） 顾客意见、相关方意见和员工意见；

b） 过程业绩和产品服务的符合性；

c） 质量诚信业绩；

d） 预防和纠正措施情况；

e） 以往管理评审的跟踪措施；

f） 可能影响质量诚信管理体系运作的各种变化；

g） 有关改进建议等。

4.4.3 管理评审的输出包括：

a） 体系及其过程有效性的改进；

b） 对质量诚信管理的改进；

c） 资源的配置和优化。

5 引用质量管理体系相关文件

《记录控制程序》

《法律法规和其它要求控制程序》

《管理评审控制程序》

《目标、指标与管理方案管理程序》

《纠正和预防措施控制程序》